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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2017
Análisis de la política pública de prevención de lavado de activos en el Ecuador
De La Torre Lascano, Carlos Mauricio
2012
Impacto de la normatividad actual en el mercado de valores ecuatoriano
De La Torre Lascano, Carlos Mauricio
2018
Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
De La Torre Lascano, Carlos Mauricio
2017
Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador
De La Torre Lascano, Carlos Mauricio
2016
Lavado de activos: situación actual del Ecuador frente al GAFI
De La Torre Lascano, Carlos Mauricio
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Subject
3
CORRUPCIÓN
3
NORMATIVA ECUATORIANA
1
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
1
ENTES DE CONTROL
1
MERCADO DE VALORES
1
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
1
PARAÍSOS FISCALES
1
POLÍTICAS PÚBLICAS
1
SECTORES ECONÓMICOS
1
SUJETOS OBLIGADOS
.
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Date issued
1
2018
2
2017
1
2016
1
2012
